来源 @MDxingweng
泰国警方重拳打击中国“灰产资本”网络：5地同步搜查 抓获中国籍头目“豪先生” 涉案房地产价值数亿泰铢
泰国警方重拳打击中国“灰产资本”网络：5地同步搜查 抓获中国籍头目“豪先生” 涉案房地产价值数亿泰铢
泰国警方持续加大对外国资本非法利用泰国人代持资产行为的打击力度。6月13日，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击警察局（ECD）展开代号行动，对曼谷5处重要目标地点实施同步突击搜查，成功捣毁一个由中国资本操控、长期利用泰国公民担任“名义股东”（Nominee）的房地产投资网络，并逮捕该团伙核心人物——35岁的中国籍男子豪先生（Mr. Hao）。
警方调查发现，该犯罪网络通过注册多家空壳公司，以泰国公民名义持股的方式规避法律监管，大规模购置豪华住宅及高档公寓，涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中，警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件。
行动由高层亲自部署
此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕率领专案组执行。警方经过长期情报搜集和资金流向分析后锁定目标，并于6月13日清晨对5个重点地点同时展开搜查。
搜查行动细节
第一、第二处目标（邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷）：
警方查获一辆挂红牌的丰田Alphard豪华商务车、140万泰铢现金、8种不同国家和地区的外币、多个数字资产存储设备以及大量房地产投资资料。现场还发现一名负责管理房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
第三处目标（沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路）：
查获土地及建筑税缴纳文件、物业管理费账单、4件电子数据存储设备、多份房产交易资料以及装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
第四处目标（然那华区Chong Nonsi分区）：
查获大量公司设立及运营文件，警方怀疑此处为该代持网络的行政运作中心之一。
第五处目标（沙攀松区塔普昌分区高档住宅）：
警方成功抓获核心人物豪先生（Mr. Hao），并查获大量公司注册文件、房地产买卖协议、土地所有权证书、银行账户资料、多家关联企业印章、32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡以及多份关键交易文件。
利用泰国人代持股份规避监管
调查显示，该网络专门聘请法律顾问团队协助运作，通过安排两名泰国女性担任多家公司的董事和名义股东，实际控制人为豪先生及其关联中国资本。一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件。
豪先生初步供述
经初步审讯，豪先生承认自己出资成立相关公司并通过泰国人代持股份。他表示负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从中收取1.5%至2.5%的佣金。但对违反《外国人工作管理法令》等指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方下一步行动
目前，警方已将嫌疑人和查获物证移交经济犯罪打击警察局进一步处理。下一步将重点追查涉案资金来源、中国资本进入渠道、是否涉及跨境洗钱、虚假公司隐藏资产以及泰国籍协助人员和法律顾问的责任。
泰国警方强调，将继续保持高压态势，严厉打击类似利用“名义股东”模式规避法律的违法行为，维护房地产市场秩序和国家经济安全。
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警方调查发现，该犯罪网络通过注册多家空壳公司，以泰国公民名义持股的方式规避法律监管，大规模购置豪华住宅及高档公寓，涉案房地产总价值高达数亿泰铢。行动中，警方查获大量房地产交易文件、公司注册资料、现金、豪车、电子数据设备以及多份土地所有权文件。
行动由高层亲自部署
此次行动由泰国中央调查局局长纳塔萨克·乔纳赛亲自下令部署，并由经济犯罪打击警察局局长塔普米·乍鲁帕率领专案组执行。警方经过长期情报搜集和资金流向分析后锁定目标，并于6月13日清晨对5个重点地点同时展开搜查。
搜查行动细节
第一、第二处目标（邦卡比区华马克分区Krungthep Kreetha 15巷）：
警方查获一辆挂红牌的丰田Alphard豪华商务车、140万泰铢现金、8种不同国家和地区的外币、多个数字资产存储设备以及大量房地产投资资料。现场还发现一名负责管理房产及公司业务的中国籍男子明先生（Mr. Ming）。
第三处目标（沙攀松区塔普昌分区Kanchanaphisek路）：
查获土地及建筑税缴纳文件、物业管理费账单、4件电子数据存储设备、多份房产交易资料以及装有土地所有权证书和房地产买卖合同的文件夹。
第四处目标（然那华区Chong Nonsi分区）：
查获大量公司设立及运营文件，警方怀疑此处为该代持网络的行政运作中心之一。
第五处目标（沙攀松区塔普昌分区高档住宅）：
警方成功抓获核心人物豪先生（Mr. Hao），并查获大量公司注册文件、房地产买卖协议、土地所有权证书、银行账户资料、多家关联企业印章、32张Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡以及多份关键交易文件。
利用泰国人代持股份规避监管
调查显示，该网络专门聘请法律顾问团队协助运作，通过安排两名泰国女性担任多家公司的董事和名义股东，实际控制人为豪先生及其关联中国资本。一家泰国律师事务所涉嫌协助制作相关法律文件。
豪先生初步供述
经初步审讯，豪先生承认自己出资成立相关公司并通过泰国人代持股份。他表示负责出资购买豪宅和公寓，再转售给其他中国买家，并从中收取1.5%至2.5%的佣金。但对违反《外国人工作管理法令》等指控，豪先生及其他涉案人员均否认全部罪名。
警方下一步行动
目前，警方已将嫌疑人和查获物证移交经济犯罪打击警察局进一步处理。下一步将重点追查涉案资金来源、中国资本进入渠道、是否涉及跨境洗钱、虚假公司隐藏资产以及泰国籍协助人员和法律顾问的责任。
泰国警方强调，将继续保持高压态势，严厉打击类似利用“名义股东”模式规避法律的违法行为，维护房地产市场秩序和国家经济安全。
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