泰国移民局抓获中国金融诈骗通缉犯：涉骗2.2万投资者、金额高达5亿元

泰国移民局抓获中国金融诈骗通缉犯：涉骗2.2万投资者、金额高达5亿元

5月20日，泰国移民局宣布成功抓获一名涉嫌重大金融诈骗的中国籍通缉犯。该嫌犯涉嫌设立非法投资交易平台，诈骗超过2.2万名中国投资者，涉案金额高达5亿元人民币（约250亿泰铢）。

据了解，此次行动源于泰中警方之间的跨国执法合作。此前，泰国移民局局长帕努玛·本亚叻率团会见中国甘肃省公安厅党委书记、厅长黄海，双方重点讨论追捕一名潜逃至泰国的中国籍经济犯罪嫌犯。

根据中国甘肃省兰州市公安机关调查，2020年11月至2024年4月期间，嫌犯 MR.ZHONGWEI 联同另外21人非法设立所谓“中经商品交易平台（Zhong-Jing）”。

警方指出，该平台并未获得中国政府批准，也不具备经营证券及期货交易业务资格。

调查显示，该团伙通过伪造可连接真实期货市场K线数据的假象，提高平台可信度，并安排人员冒充“投资讲师”，利用虚假宣传诱导大量投资者参与交易。

案件涉及受害者超过2.2万人，涉案总金额高达5亿元人民币。其中，主犯个人非法获利超过5000万元人民币（约25亿泰铢）。

警方进一步调查发现，该嫌犯于2024年5月31日从上海浦东国际机场离境，潜逃至泰国。随后，中国甘肃省兰州市人民检察院于2024年7月24日以“非法经营罪”正式批准对其发出逮捕令。

泰国移民局跨国犯罪打击中心联合移民局第三分局展开长期追踪调查，最终于2026年5月20日锁定嫌犯藏身地点，并确认身份与中方通报资料一致，随后依法实施抓捕。

目前，泰方正协调将该嫌犯遣返回中国，以继续接受后续司法程序处理。
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