#泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网，曾拿泰国当洗钱基地

#泰国新闻 中国诈骗洗钱头目逃到芭提雅落网，曾拿泰国当洗钱基地
泰国新闻
泰国警方8月14日在春武里府芭提雅市邦拉蒙县农布鲁一处公寓内，抓获30岁中国籍男子张某。张某同时存在在泰逾期居留问题。

中国方面以诈骗和洗钱案件对张某进行追查。泰国警方调查发现，2023年6月至2024年2月期间，张某曾前往泰国与团伙成员接触，并把泰国作为诈骗资金操作和洗钱基地。

张某负责安排和指挥团伙成员轮换使用个人银行账户接收诈骗资金，再安排其他人员使用银行卡取现、转移资金并进行洗钱。警方查明，这一团伙涉及资金超过180万元人民币，折合超过880万泰铢。

张某发现自己即将被中国方面通缉后，先逃往日本，随后于2025年3月进入泰国，并藏匿在芭提雅。

泰国警方抓捕后，张某承认曾利用泰国作为诈骗团伙洗钱基地，并承认逃离中国后在泰国藏匿。

目前，张某已被移交泰国移民部门，泰方将办理相关程序，把他送回中国接受进一步处理。🍀投稿联系：@zl26com🍀