来源 @mmddxw
#泰国新闻
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以为是“华人诈骗集团”，没想到泰国人赴西港学成归来，从诈骗成员一路干到“盘总”
8月25日，泰国警方披露一起诈骗资金网络案件。警方在调查毒品案件过程中发现异常资金流向，随后在曼谷抓获3名泰籍嫌疑人。其中一名24岁男子曾在柬埔寨西哈努克省诈骗团伙工作约3年，回到泰国后再次进入诈骗网络。
警方调查发现，一男一女频繁携带大量现金，在曼谷多个ATM机之间取款、存款，操作期间不断通过Telegram和LINE接收上游指令。警方顺着资金流追查后，确认两人主要负责提取和转移诈骗所得。
该团伙的资金转移方式主要包括：
* 诈骗款先进入指定银行账户
* 上游发送无卡取款二维码或取款代码
* “车手”前往不同ATM机提取现金
* 现金再存入其他账户继续转移
* 部分资金最终被用于购买黄金
8月24日，警方先在曼谷拉玛二路一处ATM机附近抓获24岁男子，随后抓获同行的29岁女子，并继续追查至另一处住宅，再抓获一名28岁女子。
行动中，警方查获5万泰铢现金、手机、大量银行交易凭证，以及冰毒和氯胺酮等物品。
24岁男子供述，疫情期间曾与女友前往柬埔寨西港加入网络诈骗团伙，工作约3年，主要从事以恋爱关系包装的投资诈骗。
诈骗流程主要是：
* 在LINE等社交平台伪造身份
* 以“加错好友”等方式接触目标
* 长期聊天建立信任和感情
* 逐渐把话题引向股票、投资
* 最后诱导受害者不断投入资金
该男子当时月薪约1.8万泰铢，诈骗成功后还可以获得10%至15%的提成。随着工作时间增加，他逐渐掌握寻找目标、聊天养感情、诱导投资以及资金转移等整套诈骗流程，也能够自行设计诈骗方式。
返回泰国后，他一度经营生意，失败后又联系过去认识的诈骗团伙成员，开始为位于缅甸一侧的诈骗网络提取资金，每天经手金额约10万至50万泰铢。
警方还发现，该网络同时利用TikTok等平台进行虚假商品销售诈骗。诈骗人员从网上搬运真实商品视频、试驾画面和照片，再以明显低于市场价的价格吸引消费者。
其中一种商品就是卡丁车。账号发布的商品视频和车辆画面都是真实素材，但诈骗人员实际上并没有这些商品。消费者付款后不会收到货物。
这类诈骗单笔金额从数百、数千到数万泰铢不等，团伙通过大量账号、不同商品和多个受害者持续收款，再利用银行账户、ATM提款人员和现金存款等方式转移资金。
该男子还供述，一些泰国人在境外诈骗团伙工作多年后，已经掌握完整诈骗流程，不再只是普通员工，部分人员逐渐进入管理层，甚至达到与中国籍老板相近的层级。
警方正在继续追查相关上游人员、涉案账户以及资金流向。
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8月25日，泰国警方披露一起诈骗资金网络案件。警方在调查毒品案件过程中发现异常资金流向，随后在曼谷抓获3名泰籍嫌疑人。其中一名24岁男子曾在柬埔寨西哈努克省诈骗团伙工作约3年，回到泰国后再次进入诈骗网络。
警方调查发现，一男一女频繁携带大量现金，在曼谷多个ATM机之间取款、存款，操作期间不断通过Telegram和LINE接收上游指令。警方顺着资金流追查后，确认两人主要负责提取和转移诈骗所得。
该团伙的资金转移方式主要包括：
* 诈骗款先进入指定银行账户
* 上游发送无卡取款二维码或取款代码
* “车手”前往不同ATM机提取现金
* 现金再存入其他账户继续转移
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8月24日，警方先在曼谷拉玛二路一处ATM机附近抓获24岁男子，随后抓获同行的29岁女子，并继续追查至另一处住宅，再抓获一名28岁女子。
行动中，警方查获5万泰铢现金、手机、大量银行交易凭证，以及冰毒和氯胺酮等物品。
24岁男子供述，疫情期间曾与女友前往柬埔寨西港加入网络诈骗团伙，工作约3年，主要从事以恋爱关系包装的投资诈骗。
诈骗流程主要是：
* 在LINE等社交平台伪造身份
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* 长期聊天建立信任和感情
* 逐渐把话题引向股票、投资
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该男子当时月薪约1.8万泰铢，诈骗成功后还可以获得10%至15%的提成。随着工作时间增加，他逐渐掌握寻找目标、聊天养感情、诱导投资以及资金转移等整套诈骗流程，也能够自行设计诈骗方式。
返回泰国后，他一度经营生意，失败后又联系过去认识的诈骗团伙成员，开始为位于缅甸一侧的诈骗网络提取资金，每天经手金额约10万至50万泰铢。
警方还发现，该网络同时利用TikTok等平台进行虚假商品销售诈骗。诈骗人员从网上搬运真实商品视频、试驾画面和照片，再以明显低于市场价的价格吸引消费者。
其中一种商品就是卡丁车。账号发布的商品视频和车辆画面都是真实素材，但诈骗人员实际上并没有这些商品。消费者付款后不会收到货物。
这类诈骗单笔金额从数百、数千到数万泰铢不等，团伙通过大量账号、不同商品和多个受害者持续收款，再利用银行账户、ATM提款人员和现金存款等方式转移资金。
该男子还供述，一些泰国人在境外诈骗团伙工作多年后，已经掌握完整诈骗流程，不再只是普通员工，部分人员逐渐进入管理层，甚至达到与中国籍老板相近的层级。
警方正在继续追查相关上游人员、涉案账户以及资金流向。
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