泰国抓9名跑分成员商场取现洗钱

泰国抓9名跑分成员商场取现洗钱

8月15日，泰国网络警察直接冲进曼谷两家大型商场，当场摁住9名给诈骗团伙跑分取现的人，还搜出一堆现金、银行卡、存折和手机。

这伙人分工挺明确，已经搞出一条完整的跑分链条。有人专门招“出租银行卡”的，有人审核账户，有人带着去商场银行取钱，还有人负责把资金转走。

提供账户并参与取现的，每次能拿取现金额的10%当报酬。钱一进账户，中间人就赶紧带“客户”冲到柜台提出现金，再转存到指定账户。

更绝的是，部分资金还会被迅速拿去买黄金，当天又在别的金店卖掉，把现金带走，故意切断资金流向，给警方追查增加难度。

警方在一家商场抓了7人，缴获6部手机、3本存折和6张银行卡；另一处抓了2人，搜出337500泰铢现金和2部手机。

警方还透露，曼谷、周边和其他省份的一些商场银行附近，可能还有好几个类似团伙，专门帮诈骗集团、电诈团伙和其他非法资金提现转移。

目前这9人都初步承认了，警方将按组织犯罪、合谋犯罪以及提供银行账户协助网络犯罪等罪名依法处理。
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