Источник @ThaiV
"Эта операция — четкий сигнал всем, кто пытается использовать лазейки в законе для незаконной деятельности."
💥 Новости с острова Панган! 💥
📢 Масштабная операция тайских властей на острове Панган привела к задержанию 22 иностранцев. 👮♀️ Это часть большой кампании против незаконной деятельности, в рамках которой уже конфискована земля стоимостью более 200 миллионов бат! 💰
Решительные антикриминальные действия начались в мае. Полиция провинции Сураттхани завершила второй этап операции, направленной на иностранные компании, подозреваемые в мошенничестве. Помимо арестов, изъято более 40 участков земли общей стоимостью свыше 200 миллионов бат. 😲
Операция фокусируется на выявлении нелегальных схем в добыче и транспортировке нефти, а также в юридических, бухгалтерских фирмах и подставных компаниях. В субботних рейдах с участием более 300 полицейских возбуждено 39 новых дел и выдано 45 ордеров на арест. 📜
Особое внимание привлекло дело компании FB Properties Co Ltd (Yoga House). Здесь обнаружили гражданина Израиля, который предположительно являлся реальным владельцем, используя тайских номинальных акционеров. Компания владела 8 участками земли стоимостью более 60 миллионов бат и, предположительно, вела гостиничный бизнес без необходимых разрешений. 🏨
Результаты разделили на две категории: 32 компании признаны номинальными, что привело к задержанию 22 иностранцев и конфискации 45 земельных участков. Другая группа включает 32 компании, где доля иностранного участия, предположительно, превышает допустимую. 🕵️♂️
Проблема с номинальными владельцами на Пангане обострилась с 2024 года. Сейчас на острове зарегистрировано более 3200 иностранных компаний из 4761, причем лидируют инвесторы из Израиля, Франции и Великобритании. 📊
Полиция также проверяет возможное участие госслужащих в пособничестве преступникам. По всей стране будут объявлены аналогичные меры по борьбе с незаконной деятельностью и защите интересов местных жителей. 📢
"Эта операция — четкий сигнал всем, кто пытается использовать лазейки в законе для незаконной деятельности."
А вы сталкивались с подозрительными схемами во время отдыха? Поделитесь своим опытом в комментариях! 👇
#Таиланд #КоПанган #Рейд #Закон #Туризм #Иностранцы #Недвижимость #БорьбаСКоррупцией #ЖизньВТаиланде #Путешествия
Единственное лицензированное Telegram-казино 🏆
⭐️ Ежедневные раздачи до $5000
⭐️ Всегда здесь: https://t.me/tonplay?start=hUWcgK2Mxueree
← К списку новостей📢 Масштабная операция тайских властей на острове Панган привела к задержанию 22 иностранцев. 👮♀️ Это часть большой кампании против незаконной деятельности, в рамках которой уже конфискована земля стоимостью более 200 миллионов бат! 💰
Решительные антикриминальные действия начались в мае. Полиция провинции Сураттхани завершила второй этап операции, направленной на иностранные компании, подозреваемые в мошенничестве. Помимо арестов, изъято более 40 участков земли общей стоимостью свыше 200 миллионов бат. 😲
Операция фокусируется на выявлении нелегальных схем в добыче и транспортировке нефти, а также в юридических, бухгалтерских фирмах и подставных компаниях. В субботних рейдах с участием более 300 полицейских возбуждено 39 новых дел и выдано 45 ордеров на арест. 📜
Особое внимание привлекло дело компании FB Properties Co Ltd (Yoga House). Здесь обнаружили гражданина Израиля, который предположительно являлся реальным владельцем, используя тайских номинальных акционеров. Компания владела 8 участками земли стоимостью более 60 миллионов бат и, предположительно, вела гостиничный бизнес без необходимых разрешений. 🏨
Результаты разделили на две категории: 32 компании признаны номинальными, что привело к задержанию 22 иностранцев и конфискации 45 земельных участков. Другая группа включает 32 компании, где доля иностранного участия, предположительно, превышает допустимую. 🕵️♂️
Проблема с номинальными владельцами на Пангане обострилась с 2024 года. Сейчас на острове зарегистрировано более 3200 иностранных компаний из 4761, причем лидируют инвесторы из Израиля, Франции и Великобритании. 📊
Полиция также проверяет возможное участие госслужащих в пособничестве преступникам. По всей стране будут объявлены аналогичные меры по борьбе с незаконной деятельностью и защите интересов местных жителей. 📢
"Эта операция — четкий сигнал всем, кто пытается использовать лазейки в законе для незаконной деятельности."
А вы сталкивались с подозрительными схемами во время отдыха? Поделитесь своим опытом в комментариях! 👇
#Таиланд #КоПанган #Рейд #Закон #Туризм #Иностранцы #Недвижимость #БорьбаСКоррупцией #ЖизньВТаиланде #Путешествия
Единственное лицензированное Telegram-казино 🏆
⭐️ Ежедневные раздачи до $5000
⭐️ Всегда здесь: https://t.me/tonplay?start=hUWcgK2Mxueree