Таиланд начал масштабную проверку «номинального» бизнеса иностранцев

Таиланд начал масштабную проверку «номинального» бизнеса иностранцев

Власти усиливают борьбу с компаниями, где тайцы числятся владельцами только формально, а реальный контроль находится у иностранцев.

Сейчас под проверкой десятки тысяч фирм по всей стране. Особое внимание уделяют туризму, недвижимости, строительству, торговле и онлайн-бизнесу.

Среди провинций, где чаще всего выявляют подобные схемы, называют Пхукет, Чонбури, Чиангмай, Краби и Сураттхани.

Теперь компании с иностранным участием обязаны подробнее подтверждать происхождение денег тайских акционеров, особенно если в руководстве есть иностранцы.

Также власти собираются проверять финансовую деятельность бизнеса за последние пять лет. Если обнаружатся нарушения, включая незаконное владение землёй или обход ограничений для иностранцев, материалы будут передавать в профильные ведомства.

На фоне роста числа иностранцев, работающих или ведущих бизнес по туристическим схемам, Таиланд постепенно закручивает контроль и убирает старые лазейки.