Снова о номиналах. Официальный отчет DBD: Итоги 2025 года и стратегия «жесткого» 2026-го

Снова о номиналах. Официальный отчет DBD: Итоги 2025 года и стратегия «жесткого» 2026-го

Департамент развития бизнеса (DBD) представил отчет за IV квартал 2025 года. Ведомство подтвердило переход к усиленному режиму надзора и внедрение новой нормативной базы с 1 января 2026 года.

Итоги работы за октябрь–декабрь 2025:

Уголовное преследование: Материалы по 11 компаниям (недвижимость, логистика, торговля сталью) переданы в полицию за нарушение Закона об иностранном бизнесе.

Финансовый мониторинг: Данные о 357 тайских акционерах направлены в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для проверки законности происхождения их капитала.

Рейды: Проведено 12 рейдов в ключевых зонах (Самуи, Краби, Чонбури, Чиангмай), включая аудит реального местонахождения офисов.

Стратегия 2026: «4 приказа и 2 постановления»

Глава DBD Пунпонг Найянапакорн подтвердил, что с 1 января 2026 года ведомство применяет комплекс мер для закрытия лазеек «серому» капиталу прямо на этапе регистрации:

1. Приказы по группам риска (включая HR-03): Лица из списков высокого риска AMLO, а также держатели государственных карт соцпомощи (13 млн чел.) теперь обязаны лично являться к регистратору и доказывать свою финансовую состоятельность, если они выступают акционерами или директорами.

2. Приказ о проверке адресов: Усилен надзор за объектами массовой регистрации компаний. Для подтверждения адреса потребуются дополнительные документы от собственника помещения.

3. Приказ о банковских выписках: При регистрации компаний с иностранным участием тайские акционеры обязаны предоставлять выписки из банков за последние 3 месяца.

4. Постановления о верификации: Введены новые правила для лиц, заверяющих подписи (юристов и бухгалтеров). Они обязаны пройти биометрическую регистрацию в системе DBD и лично подтверждать личность заявителя.

Планы на 2026 год:

• В «группу риска» для глубокого скрининга включены 21 459 компаний.

• Целевой аудит финансовой отчетности затронет 4 554 субъекта.

• На данный момент расследуется деятельность более 2 000 юридических лиц.


#DBD #Номиналы