Источник @news_from_thailand
Рейд в Паттайе: борьба с фиктивными номиналами.
Рейд в Паттайе: борьба с фиктивными номиналами.
Паттайя, 21 августа 2026 г. – Компетентные органы Таиланда, в том числе Министерство внутренних дел, Департамент специальных расследований (DSI) и полиция, провели масштабную операцию, затронувшую три объекта недвижимости в Паттайе. Основными целями мероприятия являлись пресечение предполагаемой схемы, позволяющей иностранным гражданам обходить законодательство посредством использования тайских подданных в качестве номинальных владельцев земельных участков и бизнеса.
Среди объектов, подвергшихся проверке, находились юридическая фирма KT International Law & Business, Shilat Avenue Pattaya и популярный жилой комплекс Cozy Beach View Condominium на Пратамнаке. В последнем районе было задействовано порядка 150 сотрудников правоохранительных органов. Территория комплекса была оцеплена, а из офисных помещений изъяты значимые документы.
Согласно сведениям DSI, группа израильских инвесторов могла использовать услуги юридической фирмы для регистрации компаний. Схема предполагала распределение долей в капитале: 51% акций принадлежали тайским гражданам, а 49% – иностранцам. По подозрению следствия, номинальными совладельцами выступали сотрудники юридической фирмы, не являющиеся реальными инвесторами.
Расследование охватывает связанные компании, общий объем активов которых превышает 265 миллионов бат. После установления фактов корпоративного мошенничества власти намерены проверить законность владения землей. В случае подтверждения наличия фиктивных схем возможна принудительная конфискация активов.
Отмеченный инцидент произошел вблизи комплекса Cozy Beach View. Прибывший представитель застройщика заявил журналистам о наличии всех необходимых документов и переадресовал дальнейшие вопросы своему адвокату, после чего покинул место событий, не подвергшись задержанию.
Представители DSI подчеркивают, что данная операция не направлена против легальных иностранных инвесторов. Внимание властей сосредоточено исключительно на пресечении схем, в которых тайские граждане выступают лишь номинальными держателями прав на бизнес и собственность.
✅ Подпишитесь на Новости Таиланда
← К списку новостейПаттайя, 21 августа 2026 г. – Компетентные органы Таиланда, в том числе Министерство внутренних дел, Департамент специальных расследований (DSI) и полиция, провели масштабную операцию, затронувшую три объекта недвижимости в Паттайе. Основными целями мероприятия являлись пресечение предполагаемой схемы, позволяющей иностранным гражданам обходить законодательство посредством использования тайских подданных в качестве номинальных владельцев земельных участков и бизнеса.
Среди объектов, подвергшихся проверке, находились юридическая фирма KT International Law & Business, Shilat Avenue Pattaya и популярный жилой комплекс Cozy Beach View Condominium на Пратамнаке. В последнем районе было задействовано порядка 150 сотрудников правоохранительных органов. Территория комплекса была оцеплена, а из офисных помещений изъяты значимые документы.
Согласно сведениям DSI, группа израильских инвесторов могла использовать услуги юридической фирмы для регистрации компаний. Схема предполагала распределение долей в капитале: 51% акций принадлежали тайским гражданам, а 49% – иностранцам. По подозрению следствия, номинальными совладельцами выступали сотрудники юридической фирмы, не являющиеся реальными инвесторами.
Расследование охватывает связанные компании, общий объем активов которых превышает 265 миллионов бат. После установления фактов корпоративного мошенничества власти намерены проверить законность владения землей. В случае подтверждения наличия фиктивных схем возможна принудительная конфискация активов.
Отмеченный инцидент произошел вблизи комплекса Cozy Beach View. Прибывший представитель застройщика заявил журналистам о наличии всех необходимых документов и переадресовал дальнейшие вопросы своему адвокату, после чего покинул место событий, не подвергшись задержанию.
Представители DSI подчеркивают, что данная операция не направлена против легальных иностранных инвесторов. Внимание властей сосредоточено исключительно на пресечении схем, в которых тайские граждане выступают лишь номинальными держателями прав на бизнес и собственность.
✅ Подпишитесь на Новости Таиланда