Источник @thailand_visa
Полиция пришла в «русскую деревню»: в Чонбури задержали четырех россиян по делу о владении землей через номиналов
Полиция пришла в «русскую деревню»: в Чонбури задержали четырех россиян по делу о владении землей через номиналов
17 июля тайская полиция провела в провинции Чонбури четвертый этап операции против иностранных номинальных компаний.
В операции участвовали более 200 полицейских, включая сотрудников иммиграционной службы, а также представители администрации Чонбури, Департамента развития бизнеса Министерства торговли и Земельного департамента Министерства внутренних дел.
Обыски прошли по 41 адресу, расследование затронуло 33 компании. Предварительный ущерб полиция оценивает в 235 млн батов.
Суд Паттайи выдал ордера на арест четырех граждан России. Все четверо были задержаны. Во время обысков изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, компьютеры, телефоны и другие носители информации.
По версии полиции, группа россиян рекламировала на российском сайте продажу и аренду домов в одном из поселков Чонбури, называя его «русской деревней».
Следствие считает, что россияне вместе с гражданами Таиланда и бухгалтерами создавали компании для владения домами и землей. Одна группа приобретала недвижимость для последующей перепродажи, другая — для сдачи в аренду.
Проверка охватила шесть жилых проектов — около 775 домов общей стоимостью более 5 млрд батов. Недвижимость была распределена между 495 компаниями.
Полиция выделила 33 компании: 19 подозреваются в использовании тайских номинальных акционеров, еще 14 имели иностранное участие более 50%, но при этом владели землей.
Следствие также проверяет двух тайских бухгалтеров. Один числился акционером 146 компаний с долями примерно на 142 млн батов, второй — 40 компаний с долями примерно на 74 млн батов.
Операция стала продолжением расследования, начатого в апреле после задержания иностранного маклера по недвижимости в Чонбури. Сейчас полиция изучает изъятые документы и электронные данные, чтобы установить остальных участников предполагаемой сети.
Источники:
The Standard
Matichon
MGR Online
JS100
#номиналы #земля #недвижимость
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭
← К списку новостей17 июля тайская полиция провела в провинции Чонбури четвертый этап операции против иностранных номинальных компаний.
В операции участвовали более 200 полицейских, включая сотрудников иммиграционной службы, а также представители администрации Чонбури, Департамента развития бизнеса Министерства торговли и Земельного департамента Министерства внутренних дел.
Обыски прошли по 41 адресу, расследование затронуло 33 компании. Предварительный ущерб полиция оценивает в 235 млн батов.
Суд Паттайи выдал ордера на арест четырех граждан России. Все четверо были задержаны. Во время обысков изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, компьютеры, телефоны и другие носители информации.
По версии полиции, группа россиян рекламировала на российском сайте продажу и аренду домов в одном из поселков Чонбури, называя его «русской деревней».
Следствие считает, что россияне вместе с гражданами Таиланда и бухгалтерами создавали компании для владения домами и землей. Одна группа приобретала недвижимость для последующей перепродажи, другая — для сдачи в аренду.
Проверка охватила шесть жилых проектов — около 775 домов общей стоимостью более 5 млрд батов. Недвижимость была распределена между 495 компаниями.
Полиция выделила 33 компании: 19 подозреваются в использовании тайских номинальных акционеров, еще 14 имели иностранное участие более 50%, но при этом владели землей.
Следствие также проверяет двух тайских бухгалтеров. Один числился акционером 146 компаний с долями примерно на 142 млн батов, второй — 40 компаний с долями примерно на 74 млн батов.
Операция стала продолжением расследования, начатого в апреле после задержания иностранного маклера по недвижимости в Чонбури. Сейчас полиция изучает изъятые документы и электронные данные, чтобы установить остальных участников предполагаемой сети.
Источники:
The Standard
Matichon
MGR Online
JS100
#номиналы #земля #недвижимость
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭