Источник @news_from_thailand
Полиция Таиланда разгромила сеть телефонных мошенников с оборотом 200 млн бат.
Полиция Таиланда разгромила сеть телефонных мошенников с оборотом 200 млн бат.
Центральное бюро расследований Таиланда (CIB) успешно завершило масштабную операцию по ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на телефонном мошенничестве. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря подозрительной активности по обналичиванию крупных сумм на Пхукете.
Как работала схема
Расследование началось после того, как правоохранители обратили внимание на аномальные объемы снятия наличных на острове. Анализ транзакций позволил связать эти операции с делом жительницы провинции Каласин, у которой мошенники выманили 12,2 млн бат.
Преступники действовали по классической схеме: представлялись сотрудниками полиции и убеждали жертв, что их счета замешаны в отмывании денег. Чтобы «обезопасить» средства, потерпевших вынуждали переводить их на подставные счета. Всего полиция зафиксировала более 20 эпизодов мошенничества с общим ущербом свыше 20 млн бат, а суммарный оборот по счетам группировки превысил 200 млн бат.
Роль Пхукета и криптовалют
По версии следствия, сетью руководил гражданин Китая. Пхукет использовался как ключевой узел для обналичивания средств. После снятия деньги конвертировались в криптовалюту (USDT) и переводились на цифровые кошельки в Камбодже, что позволяло преступникам заметать следы и скрывать происхождение активов.
Итоги операции
В ходе синхронных рейдов, прошедших в 11 провинциях Таиланда, сотрудники Crime Suppression Division (CSD) задержали 30 человек. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и банковские карты, а также заблокировали 18 счетов, на которых оставалось около 7 млн бат.
Задержанным предъявлены серьезные обвинения: от участия в организованной преступной группе и мошенничества до отмывания денег и манипуляций с компьютерными данными. Большинство фигурантов признались, что предоставляли свои счета для транзита средств за процент от суммы, однако следствию еще предстоит выяснить степень осведомленности каждого участника о преступном характере схемы.
✅ Подпишитесь на Новости Таиланда
← К списку новостейЦентральное бюро расследований Таиланда (CIB) успешно завершило масштабную операцию по ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на телефонном мошенничестве. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря подозрительной активности по обналичиванию крупных сумм на Пхукете.
Как работала схема
Расследование началось после того, как правоохранители обратили внимание на аномальные объемы снятия наличных на острове. Анализ транзакций позволил связать эти операции с делом жительницы провинции Каласин, у которой мошенники выманили 12,2 млн бат.
Преступники действовали по классической схеме: представлялись сотрудниками полиции и убеждали жертв, что их счета замешаны в отмывании денег. Чтобы «обезопасить» средства, потерпевших вынуждали переводить их на подставные счета. Всего полиция зафиксировала более 20 эпизодов мошенничества с общим ущербом свыше 20 млн бат, а суммарный оборот по счетам группировки превысил 200 млн бат.
Роль Пхукета и криптовалют
По версии следствия, сетью руководил гражданин Китая. Пхукет использовался как ключевой узел для обналичивания средств. После снятия деньги конвертировались в криптовалюту (USDT) и переводились на цифровые кошельки в Камбодже, что позволяло преступникам заметать следы и скрывать происхождение активов.
Итоги операции
В ходе синхронных рейдов, прошедших в 11 провинциях Таиланда, сотрудники Crime Suppression Division (CSD) задержали 30 человек. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны и банковские карты, а также заблокировали 18 счетов, на которых оставалось около 7 млн бат.
Задержанным предъявлены серьезные обвинения: от участия в организованной преступной группе и мошенничества до отмывания денег и манипуляций с компьютерными данными. Большинство фигурантов признались, что предоставляли свои счета для транзита средств за процент от суммы, однако следствию еще предстоит выяснить степень осведомленности каждого участника о преступном характере схемы.
✅ Подпишитесь на Новости Таиланда