Источник @thailand_visa
Номиналы, макияж и OnlyFans: в Краби пришли за бухгалтерами
Номиналы, макияж и OnlyFans: в Краби пришли за бухгалтерами
23 апреля полиция провинции Краби совместно с иммиграционной службой, Коммерческим департаментом и налоговиками провела рейд в отношении бухгалтерской фирмы в городе Краби. Результат превзошёл ожидания: документы на более чем 500 номинальных компаний в трёх провинциях — Краби, Пхукет и Сураттхани.
На втором этаже обнаружили так называемый «офис-призрак»: нерабочие компьютеры, сотня вывесок различных компаний на стенах — всё это для создания видимости реального офиса на случай проверок, фото и видеозвонков с властями.
Отдельным сюжетом стало задержание гражданки Израиля из числа клиентов. Официально — компания по обучению макияжу и маникюру. Фактически — производство контента для OnlyFans. Бизнес, прямо скажем, не тот, что указан в учредительных документах.
Задержаны также двое граждан Таиланда, выступавших номиналами, — их взяли в Мэсоте через координацию с местной полицией. Следствие прорабатывает финансовые цепочки и готовит дела по Закону об иностранном бизнесе, трудовому и налоговому законодательству.
Ранее Краби назывался в числе пяти провинций особого внимания в рамках усиленного контроля за номинальными структурами — наряду с Пхукетом, Чонбури, Сураттхани и Чиангмаем.
🔗 Источник и фото: PR Krabi
#номиналы #Краби #неглобальныйюг
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭
← К списку новостей23 апреля полиция провинции Краби совместно с иммиграционной службой, Коммерческим департаментом и налоговиками провела рейд в отношении бухгалтерской фирмы в городе Краби. Результат превзошёл ожидания: документы на более чем 500 номинальных компаний в трёх провинциях — Краби, Пхукет и Сураттхани.
На втором этаже обнаружили так называемый «офис-призрак»: нерабочие компьютеры, сотня вывесок различных компаний на стенах — всё это для создания видимости реального офиса на случай проверок, фото и видеозвонков с властями.
Отдельным сюжетом стало задержание гражданки Израиля из числа клиентов. Официально — компания по обучению макияжу и маникюру. Фактически — производство контента для OnlyFans. Бизнес, прямо скажем, не тот, что указан в учредительных документах.
Задержаны также двое граждан Таиланда, выступавших номиналами, — их взяли в Мэсоте через координацию с местной полицией. Следствие прорабатывает финансовые цепочки и готовит дела по Закону об иностранном бизнесе, трудовому и налоговому законодательству.
Ранее Краби назывался в числе пяти провинций особого внимания в рамках усиленного контроля за номинальными структурами — наряду с Пхукетом, Чонбури, Сураттхани и Чиангмаем.
🔗 Источник и фото: PR Krabi
#номиналы #Краби #неглобальныйюг
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭