Источник @thailand_visa
Меры затронут 16 провинций с высокой долей иностранного участия:
Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) ужесточает борьбу с «номинальными» владельцами, будет пройдена обязательная проверка финансовых операций в 16 провинциях
Начиная с 1 августа 2026 года, тайские акционеры и директора компаний в зонах повышенного риска будут обязаны предоставлять выписки из банковских счетов для подтверждения реальности инвестиций.
Пунпонг Найянапакорн, генеральный директор Департамента развития бизнеса при Министерстве торговли, сообщил, что анализ регистрационных данных, реестров акционеров, финансовых отчетов и информации от бухгалтерских фирм выявил почти 120 000 компаний, требующих тщательной проверки. Особое внимание будет уделено компаниям, где доля иностранных акционеров составляет от 40% до 49,99%, что приближается к законодательному лимиту.
Меры затронут 16 провинций с высокой долей иностранного участия:
Туристические и курортные зоны: Чонбури, Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Прачуапкхирикхан.
Северные регионы: Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон.
Бангкок и столичная агломерация: Бангкок, Самутпракан, Самутсакхон, Накхонпатхом, Нонтхабури, Патхумтхани, а также Районг.
Только в первой группе из 10 провинций выявлено более 18 000 компаний с «очень высоким» уровнем риска.
Департамент отмечает, что иностранные граждане (включая граждан Китая, Великобритании, Индии, Франции, Сингапура, России, Японии и Южной Кореи) прибегают к более «изощренным» методам.
Одна из распространенных схем регистрация компании как «100% тайской» с последующей постепенной заменой директоров или акционеров на иностранцев после прохождения первичной проверки.
Новые требования с 1 августа:
- Тайские соинвесторы и директора, ответственные за получение инвестиционных средств, обязаны предоставить банковские выписки.
- Регулятор будет сопоставлять заявленные инвестиции с реальными банковскими переводами (по сумме и срокам). При выявлении несоответствий регистрация будет немедленно аннулирована.
- Усиленный контроль распространяется также на компании, которые ранее были полностью тайскими, но позже перешли под контроль иностранных лиц.
Пунпонг Найянапакорн выступил с жестким предостережением в адрес более чем 80 000 бухгалтеров и 90 000 юристов, призвав их прекратить содействие в оформлении «номинальных» схем владения. Он подчеркнул, что иностранные граждане не могут пройти процедуру регистрации без помощи тайских специалистов, что делает последних соучастниками.
Департамент совместно с Налоговым управлением, Земельным департаментом, Королевской полицией Таиланда и Департаментом специальных расследований (DSI) приступает к комплексной интеграции данных для возбуждения уголовных дел против нарушителей.
@REAL_PHUKET
← К списку новостейНачиная с 1 августа 2026 года, тайские акционеры и директора компаний в зонах повышенного риска будут обязаны предоставлять выписки из банковских счетов для подтверждения реальности инвестиций.
Пунпонг Найянапакорн, генеральный директор Департамента развития бизнеса при Министерстве торговли, сообщил, что анализ регистрационных данных, реестров акционеров, финансовых отчетов и информации от бухгалтерских фирм выявил почти 120 000 компаний, требующих тщательной проверки. Особое внимание будет уделено компаниям, где доля иностранных акционеров составляет от 40% до 49,99%, что приближается к законодательному лимиту.
Меры затронут 16 провинций с высокой долей иностранного участия:
Туристические и курортные зоны: Чонбури, Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Прачуапкхирикхан.
Северные регионы: Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон.
Бангкок и столичная агломерация: Бангкок, Самутпракан, Самутсакхон, Накхонпатхом, Нонтхабури, Патхумтхани, а также Районг.
Только в первой группе из 10 провинций выявлено более 18 000 компаний с «очень высоким» уровнем риска.
Департамент отмечает, что иностранные граждане (включая граждан Китая, Великобритании, Индии, Франции, Сингапура, России, Японии и Южной Кореи) прибегают к более «изощренным» методам.
Одна из распространенных схем регистрация компании как «100% тайской» с последующей постепенной заменой директоров или акционеров на иностранцев после прохождения первичной проверки.
Новые требования с 1 августа:
- Тайские соинвесторы и директора, ответственные за получение инвестиционных средств, обязаны предоставить банковские выписки.
- Регулятор будет сопоставлять заявленные инвестиции с реальными банковскими переводами (по сумме и срокам). При выявлении несоответствий регистрация будет немедленно аннулирована.
- Усиленный контроль распространяется также на компании, которые ранее были полностью тайскими, но позже перешли под контроль иностранных лиц.
Пунпонг Найянапакорн выступил с жестким предостережением в адрес более чем 80 000 бухгалтеров и 90 000 юристов, призвав их прекратить содействие в оформлении «номинальных» схем владения. Он подчеркнул, что иностранные граждане не могут пройти процедуру регистрации без помощи тайских специалистов, что делает последних соучастниками.
Департамент совместно с Налоговым управлением, Земельным департаментом, Королевской полицией Таиланда и Департаментом специальных расследований (DSI) приступает к комплексной интеграции данных для возбуждения уголовных дел против нарушителей.
@REAL_PHUKET