Источник @news_thailand
Массовые аресты в «русской деревне» Бан Дюсит: задержана семья россиян, прожившая в Таиланде более 20 лет
Массовые аресты в «русской деревне» Бан Дюсит: задержана семья россиян, прожившая в Таиланде более 20 лет
Полиция провинции Чонбури провела задержания в посёлке Ban Dusit Pattaya Lake (район Бангламунг), который в русскоязычном сообществе давно называют «русской деревней».
Заместитель главы Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма лично приехал на операцию. Задержана российская семья (глава семьи — Игорь), которая живёт в Таиланде больше 20 лет. На семью через компанию оформлено 8 домов с участками.
Схема классическая: 49 % компании на Игоря, 51 % — на тайского номинала. На допросе Игорь признал, что лично не знаком с этим тайцем. Это и есть суть «номини» — подставное владение.
Масштаб дела в целом:
По 33 уголовным делам проходят 45 человек: 31 гражданин РФ, 1 лаосец, 1 украинец и 12 тайцев.
Под контролем сети — около 775 домовладений в 6 проектах, оформленных через 495 юридических лиц.
Общая стоимость активов — более 5 млрд бат (около $149 млн).
Дома активно рекламировались и сдавались через русскоязычные сайты — именно это и привело полицию к схеме.
Что предъявляют
Нарушение Закона о ведении бизнеса иностранцами, Земельного кодекса, Королевского указа об управлении трудом иностранцев и смежных норм. Изъяты документы компаний, компьютеры, телефоны и электронные носители. Следствие изучает движение денег и связи с более широкой сетью.
Под ударом — долгосрочное владение землёй и домами через тайских номиналов по схеме 49/51 % без реального тайского партнёра.
Случай семьи Игоря показателен: люди жили в Таиланде больше 20 лет, работали, растят детей и владели недвижимостью по схеме, которую ещё недавно многие считали рабочей и «проверенной юристами».
← К списку новостейПолиция провинции Чонбури провела задержания в посёлке Ban Dusit Pattaya Lake (район Бангламунг), который в русскоязычном сообществе давно называют «русской деревней».
Заместитель главы Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма лично приехал на операцию. Задержана российская семья (глава семьи — Игорь), которая живёт в Таиланде больше 20 лет. На семью через компанию оформлено 8 домов с участками.
Схема классическая: 49 % компании на Игоря, 51 % — на тайского номинала. На допросе Игорь признал, что лично не знаком с этим тайцем. Это и есть суть «номини» — подставное владение.
Масштаб дела в целом:
По 33 уголовным делам проходят 45 человек: 31 гражданин РФ, 1 лаосец, 1 украинец и 12 тайцев.
Под контролем сети — около 775 домовладений в 6 проектах, оформленных через 495 юридических лиц.
Общая стоимость активов — более 5 млрд бат (около $149 млн).
Дома активно рекламировались и сдавались через русскоязычные сайты — именно это и привело полицию к схеме.
Что предъявляют
Нарушение Закона о ведении бизнеса иностранцами, Земельного кодекса, Королевского указа об управлении трудом иностранцев и смежных норм. Изъяты документы компаний, компьютеры, телефоны и электронные носители. Следствие изучает движение денег и связи с более широкой сетью.
Под ударом — долгосрочное владение землёй и домами через тайских номиналов по схеме 49/51 % без реального тайского партнёра.
Случай семьи Игоря показателен: люди жили в Таиланде больше 20 лет, работали, растят детей и владели недвижимостью по схеме, которую ещё недавно многие считали рабочей и «проверенной юристами».