Источник @news_thailand
Власти Таиланда проверяют 36 277 компаний с иностранным участием на использование номинальных акционеров
Власти Таиланда проверяют 36 277 компаний с иностранным участием на использование номинальных акционеров
Департамент развития бизнеса (Department of Business Development, DBD) начал масштабную проверку 36 277 юридических лиц с иностранным участием, которые владеют земельными участками по всей стране. Цель — выявить незаконные схемы с номинальными акционерами (nominee), когда тайцы формально держат акции, а реальный контроль принадлежит иностранцам.
Из общей базы DBD сопоставил информацию с данными Земельного департамента. Из 123 542 юридических лиц, имеющих свидетельства на землю:
- 87 265 — полностью тайские;
- 36 277 — с иностранным участием.
Особый интерес вызывают 31 516 компаний, в которых доля иностранцев не превышает 49 %. Именно в этой группе чаще всего используют номинальных акционеров. Чиновники будут проверять, действительно ли тайские акционеры вложили собственные средства и контролируют компанию, или они лишь «прикрытие».
Ещё 4 761 компания имеет иностранную долю выше 49 %.
Большинство таких компаний (более 35 тысяч) владеют землёй всего в 16 провинциях. Среди них:
- Бангкок и пригороды (Нонтхабури, Самут Пракан, Патхум Тхани, Самут Сакон, Након Патхом);
- туристические и инвестиционные регионы — Чонбури, Пхукет, Сурат Тхани, Чиангмай и другие.
Проверка уже расширяется. Отдельно будут изучать владение кондоминиумами (примерно 2 120 записей). Власти также обращают внимание на долгосрочную аренду земли (30-летние договоры) и возможные скрытые схемы контроля.
Нарушителям грозят:
- принудительная продажа земли;
- штрафы;
- тюремное заключение (до трёх лет в зависимости от статьи).
Официальные лица подчёркивают: само по себе иностранное участие в компании не является нарушением. Наказание грозит только в случае доказанного использования номинальных акционеров для обхода запрета на владение землёй иностранцами.
Эта проверка — часть продолжающейся общенациональной кампании против nominee-схем, которая уже затронула Самуи, Панган, Пхукет и другие популярные у иностранцев регионы.
← К списку новостейДепартамент развития бизнеса (Department of Business Development, DBD) начал масштабную проверку 36 277 юридических лиц с иностранным участием, которые владеют земельными участками по всей стране. Цель — выявить незаконные схемы с номинальными акционерами (nominee), когда тайцы формально держат акции, а реальный контроль принадлежит иностранцам.
Из общей базы DBD сопоставил информацию с данными Земельного департамента. Из 123 542 юридических лиц, имеющих свидетельства на землю:
- 87 265 — полностью тайские;
- 36 277 — с иностранным участием.
Особый интерес вызывают 31 516 компаний, в которых доля иностранцев не превышает 49 %. Именно в этой группе чаще всего используют номинальных акционеров. Чиновники будут проверять, действительно ли тайские акционеры вложили собственные средства и контролируют компанию, или они лишь «прикрытие».
Ещё 4 761 компания имеет иностранную долю выше 49 %.
Большинство таких компаний (более 35 тысяч) владеют землёй всего в 16 провинциях. Среди них:
- Бангкок и пригороды (Нонтхабури, Самут Пракан, Патхум Тхани, Самут Сакон, Након Патхом);
- туристические и инвестиционные регионы — Чонбури, Пхукет, Сурат Тхани, Чиангмай и другие.
Проверка уже расширяется. Отдельно будут изучать владение кондоминиумами (примерно 2 120 записей). Власти также обращают внимание на долгосрочную аренду земли (30-летние договоры) и возможные скрытые схемы контроля.
Нарушителям грозят:
- принудительная продажа земли;
- штрафы;
- тюремное заключение (до трёх лет в зависимости от статьи).
Официальные лица подчёркивают: само по себе иностранное участие в компании не является нарушением. Наказание грозит только в случае доказанного использования номинальных акционеров для обхода запрета на владение землёй иностранцами.
Эта проверка — часть продолжающейся общенациональной кампании против nominee-схем, которая уже затронула Самуи, Панган, Пхукет и другие популярные у иностранцев регионы.