Источник @news_thailand
В Паттайе прошёл крупный рейд против схем с номинальными акционерами
В Паттайе прошёл крупный рейд против схем с номинальными акционерами
21 августа 2026 года Министерство внутренних дел, Департамент специальных расследований (DSI) и полиция одновременно провели обыски в трёх точках Паттайи. Операцию возглавили заместитель министра внутренних дел Ворасит Лиангпрасит и министр юстиции полицейский генерал-лейтенант Руттхапхол Наоварат.
Под проверку попали:
• юридическая фирма KT International Law & Business,
• отель Shilat Avenue Pattaya (также упоминается как Chillad/Chilla Avenue),
• кондоминиум Cozy Beach View (Cosy Beach View Co Ltd) в районе Пратамнак / Нонг Пру.
К Cozy Beach View прибыло около 150 сотрудников. Территорию оцепили, из офисов изъяли документы, компьютеры и электронные данные.
В чём суть дела
По версии следствия, группа израильских инвесторов могла использовать юридическую фирму для создания компаний по классической схеме 51% акций у тайцев и 49% у иностранцев. Тайскими «совладельцами» становились сотрудники самой юридической фирмы, которые, как считают следователи, реальными инвесторами не являлись.
Схема, по данным DSI, действует как минимум с 2010 года. Расследование касается связанных компаний с активами на сотни миллионов бат. После проверки корпоративной структуры власти отдельно займутся вопросом законности владения землёй. Если номинальная схема подтвердится, может быть поставлен вопрос о принудительном отчуждении активов.
Операция стала продолжением более ранних проверок на Ко Пангане, Ко Самуи и в Пхукете.
Реакция застройщика
У Cozy Beach View произошёл любопытный эпизод. Представитель компании приехал к силовикам, заявил журналистам, что все документы в порядке, и посоветовал направлять дальнейшие вопросы адвокату. После этого спокойно уехал. Его не задерживали.
Позиция властей
DSI подчёркивает: речь не идёт о борьбе с иностранными инвесторами как таковыми. Власти интересуют именно схемы, при которых тайцы числятся владельцами бизнеса и земли только на бумаге, а реальный контроль принадлежит иностранцам в обход Закона об иностранном бизнесе 1999 года.
← К списку новостей21 августа 2026 года Министерство внутренних дел, Департамент специальных расследований (DSI) и полиция одновременно провели обыски в трёх точках Паттайи. Операцию возглавили заместитель министра внутренних дел Ворасит Лиангпрасит и министр юстиции полицейский генерал-лейтенант Руттхапхол Наоварат.
Под проверку попали:
• юридическая фирма KT International Law & Business,
• отель Shilat Avenue Pattaya (также упоминается как Chillad/Chilla Avenue),
• кондоминиум Cozy Beach View (Cosy Beach View Co Ltd) в районе Пратамнак / Нонг Пру.
К Cozy Beach View прибыло около 150 сотрудников. Территорию оцепили, из офисов изъяли документы, компьютеры и электронные данные.
В чём суть дела
По версии следствия, группа израильских инвесторов могла использовать юридическую фирму для создания компаний по классической схеме 51% акций у тайцев и 49% у иностранцев. Тайскими «совладельцами» становились сотрудники самой юридической фирмы, которые, как считают следователи, реальными инвесторами не являлись.
Схема, по данным DSI, действует как минимум с 2010 года. Расследование касается связанных компаний с активами на сотни миллионов бат. После проверки корпоративной структуры власти отдельно займутся вопросом законности владения землёй. Если номинальная схема подтвердится, может быть поставлен вопрос о принудительном отчуждении активов.
Операция стала продолжением более ранних проверок на Ко Пангане, Ко Самуи и в Пхукете.
Реакция застройщика
У Cozy Beach View произошёл любопытный эпизод. Представитель компании приехал к силовикам, заявил журналистам, что все документы в порядке, и посоветовал направлять дальнейшие вопросы адвокату. После этого спокойно уехал. Его не задерживали.
Позиция властей
DSI подчёркивает: речь не идёт о борьбе с иностранными инвесторами как таковыми. Власти интересуют именно схемы, при которых тайцы числятся владельцами бизнеса и земли только на бумаге, а реальный контроль принадлежит иностранцам в обход Закона об иностранном бизнесе 1999 года.